关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治摸排情况报告
为深入贯彻落实《中国银保监会双鸭山监管分局关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治的通知》(双银保监发〔2020〕16 号)文件精神，制定了《宝清广益村镇银行关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪专项整治工作方案》，现将xx银行(以下简称“本行”)对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪专项整治工作具体摸排情况报告如下：
一、工作目标
为贯彻落实扫黑除恶专项整治工作部署，深入摸排犯罪线索，积极配合有关部门严厉打击涉信息网络黑恶势力犯罪活动，维护信息网络法治良序，对利用信息网络实施涉黑涉恶违法犯罪开展专项整治。
二、组织领导
为有效推进落实对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治排查工作，本行成立了利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪排查工作领导小组：
领导组下设办公室，办公室设在风险管理部，负责对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪排查牵头推动。
三、排查情况
(一)第三方合作领域违法犯罪行为排查
1、本行目前合作的互联网企业有联通公司和移动公司，联通公司和移动公司分别于2019年12月和2019年9月份与本行签订了《MSTP数字电路专线接入业务服务合作协议》，合作内容：联通、移动公司负提供MSTP专线服务，用于综合信息化服务需要的先进、稳定和安全的数据信息传输;
2、本行严格执行账户实名制管理，在开立银行卡账户和办理手机银行业务等，严格执行身份证联网核查，目前对公账户共计xx个，无互联网企业账户、互联网信贷客户、代理理财、代理保险等业务合作客户。
经排查，本行不存在违规开展与互联网企业在支付服务、营销服务、资金支持、资金管理等方面的业务合作以及为网络借贷信息中介提供中介、销售和支付结算等服务。
(二)信息科技领域违法犯罪行为排查
(三)涉黑涉恶问卷调查线索摸排情况
本行组织全行员工进行《关于利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治调查问卷》，覆盖面达100%，针对本行与互联网企业业务往来是否存在违规情形、业务系统数据安全管理情况、从业人员是否存在违规行为等进行问询调查。
经排查，本行不存在违法行为，未发现涉黑涉恶线索。
本行将继续深入开展对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪专项整治工作，将各阶段工作任务按照方案排查时间有计划、有步骤落到实处，有序推进实施此次专项
关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治摸排情况报告
为贯彻落实中央和省、x的部署和安排，大力推动我县扫黑除恶专项斗争向信息网络延伸，县扫黑除恶专项斗争领导小组决定2020年在全县范围内对利用信息网络实施涉黑涉恶违法犯罪开展专项整治，欢迎广大群众积极检举揭发相关违法犯罪问题线索。现将有关事项通告如下：
一、举报内容
1、利用信息网络实施网络“套路贷”及非法放贷、非法讨债的违法犯罪线索。
2、利用信息网络威胁、要挟他人、强迫交易、索取公私财物的违法活动线索。
3、利用信息网络辱骂、恐吓、威胁他人或编造、散布虚假信息，破坏社会秩序或公共秩序、寻衅滋事的违法活动线索。
4、利用信息网络实施黄赌毒的违法活动线索。
5、利用信息网络实施暴力传销的违法活动线索。
6、利用信息网络实施的其他违法犯罪线索。
二、举报要求
1、举报人检举、揭发、提供明确有效的网址、链接或者足以准确定位举报信息的相关说明，包括但不仅限于截图、交易记录等材料。
2、举报人对检举、揭发、提供的线索不得虚构和夸大事实，不得故意捏造事实和诬陷他人。对谎报或借举报诬告陷害他人的，将依法依规追究有关责任。
三、举报奖励及保护措施
1、对于提供线索的举报人，县扫黑除恶办xxx公安局承诺对举报人信息严格保密，对泄漏情况或打击报复举报人的，一经查实，依法依规从严惩处。
2、对提供线索，协助公安机关查处利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪案件的举报人，按照相关规定给予相应奖励。
四、举报方式
关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治摸排情况报告
按照全国和省、xxx扫黑除恶专项斗争领导小组的部署安排，xxx决定从现在起至今年年底，由xxx委网信办、xxx公安局牵头组织实施对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪进行专项整治。会议要求，要紧紧围绕实现深挖整治、长效常治目标，紧盯当前涉黑涉恶问题新动向，深入摸清、梳理涉信息网络黑恶违法犯罪现状，分析成因、危害，依法严厉打击危害信息网络秩序的涉黑涉恶违法犯罪，铲除黑恶势力利益链条，将扫黑除恶专项斗争向信息网络延伸，
会议指出，要重点打击利用信息网络威胁、要挟他人，索取公私财物的黑恶势力;利用网络辱骂、恐吓他人或编造、散布虚假信息破坏社会秩序或公共秩序、寻衅滋事的黑恶势力;同步打击利用网络实施“套路贷”、高利放贷、非法讨债、传销和黄赌毒的黑恶势力。采取有力措施，重拳出击，依法严厉打击涉互联网黑恶犯罪，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展，坚决遏制新型网络犯罪上升势头，消除社会治安隐患。
会议强调，要综合运用多种手段加强宣传发动，充分展现依法打击利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪的决心和成效，推动建立健全预防惩治涉信息网络黑恶违法犯罪长效治理机制，坚决维护清朗网络空间和良好社会秩序。
x委宣传部、x委网信办、x扫黑办、x公安局、x司法局、x人民法院、x人民检察院、x文旅广体局、xx场监督管理局、x政府金融办、中国人民银行xx支行等相关单位负责人参加会议。
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