保密管理措施及风险
保密工作事关国家安全和利益,是党和国家高度重视的一项重要工作。本站为大家带来的保密管理措施及风险,希望能帮助到大家! 保密管理措施及风险 近年来,我司反洗钱工作在南京人行的正确领导下,紧紧围绕反洗钱工作中心, 认真贯彻的执行《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件精神,不断完善工作机制,着力加大宣传与培训力度,依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动,不断推动我司反洗钱工作向纵深发展,现将近年来反洗钱工作汇报如下: 一、注重领导,完善组织领导体系。