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电信诈骗防范建议书范文3篇

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电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。电信诈骗主要意在获取被害人的财产、银行账户等隐私信息,最高可判无期徒刑。本站今天为大家精心准备了电信诈骗防范建议书范文3篇,希望对大家有所帮助!  电信诈骗防范建议书范文1篇

  致各位市民、网民朋友们:

  电信诈骗,是犯罪分子利用手机短信、电话、邮寄传递和网络等通信手段实施的新型诈骗犯罪活动。近年来,随着国际互联网、通信网络的发展,新型的网络消费方式为广大群众带来了实惠和便利,同时也给不法分子利用现代通讯技术和网络结算方式实施诈骗等犯罪活动提供了可乘之机。

  为有效遏制电信诈骗犯罪案件高发的态势,切实维护广大群众利益,分局正在全力打击电信诈骗犯罪,并取得一定战果,但由于此类犯罪投入小、回报高、隐蔽性强,已成为许多诈骗犯罪分子的首选。为有效的预防此类案件的发生,警方特别提醒大家做好以下几点:

  一请您认清识别以下犯罪方法

  为了方便广大群众及时了解掌握识别不法分子实施电信诈骗犯罪的手段和伎俩,现将常见的几种诈骗手段归纳如下。

  (一)电话诈骗:

  1、虚构子女出事诈骗:虚构子女、朋友出车祸、生病、违法需交纳罚款等为由拨打电话欺骗家人或朋友汇款。

  2、虚构子女被绑架为由诈骗:虚构已将子女绑架,利用电话背景音(孩子的哭声、打骂声等)造成家人恐慌,要求家人立即汇款赎人。

  3、冒充熟人虚构事实诈骗:冒充亲朋好友,以车祸、生病、违法需交纳罚款等为由实施诈骗。

  4、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员电话诈骗:不法分子冒充电信局工作人员以电话欠费等名义实施的一系列诈骗行为,或冒充公、检、法、司等国家工作人员,以事主账户涉嫌洗钱,诈骗等犯罪活动,利用事主急于澄清自己的心理,让事主将自己银行存款转入不法分子指定的安全账户的诈骗行为。

  5、以购房、购车退税为名电话诈骗:诈骗分子谎称自己是xx局人员,以“xx局要退还购房契税、汽车购置税”为由要求事主速与财政局某电话联系。若车主拨打电话联系时,对方便让其从银行ATM机上利用转帐操作获取退税费用。当受害人到银行ATM机按照不法分子电话指示操作后,不法分子利用英文页面,将受害人银行卡中的钱转入到不法分子的帐户内。

  6、中奖诈骗:嫌疑人拨打受害人手机,称其手机号在深圳或香港某知名公司的摇奖活动中中奖或某公司为祝贺新产品上市创办移动号码开彩,奖金丰厚多达十余万甚至几十万元,通过语音电话的方式告知可亲自前往领取或银行转帐,受害人必定会选择银行转帐,然后告知其需交纳个人所得税、服务费和银行手续费等实施诈骗。

  (二)短信诈骗:

  1、利用银行卡消费实施诈骗:不法分子通过手机短信提醒用户,称其银行卡在异地刷卡消费,如有疑问,可致电X号码。在用户回电后,其同伙假冒银行工作人员,利用受害人的恐慌心理,逐步将受害人引入转账陷阱,从而达到诈骗目的。

  2、无理由汇款诈骗:通过手机短信发送”银行账号,要求速汇款“等内容用来行骗正巧要汇款的人员。

  (三)网络诈骗:

  1、以提供博彩、股票资讯进行诈骗:嫌疑人以帮助选股票付酬劳、收益分成或帮受害人购买股票为由骗取受害人汇款。

  2、发布虚假中奖信息诈骗:受害人上网时会显示QQ中奖或网络游戏中奖,要获得奖金必须先交纳手续费、个人所得税等名目,骗取受害人汇款。

  二请您加强以下自防措施,并积极做好宣传

  (一)不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理。

  (二)注意保护个人资料信息,不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息。

  (三)在做好自身防范的同时,积极向周围的亲人、朋友做好宣传,特别是平时独自在家的中老年、离退休人员等易受骗群体要注意提醒。

  三发现电信诈骗违法犯罪行为要及时报警

  如果掉入不法份子所设置的陷阱,要及时采取措施,尽量减少损失。发现上当受骗不要有侥幸心理,应当迅速保存涉案证据,并及时报案。

  电信诈骗防范建议书范文2篇

  近年来,随着网络信息技术的快速发展,电信网络诈骗等新型犯罪持续高发,严重影响了人民群众的日常生活,已经成为一大社会公害。为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实保护广大人民群众财产安全,希望全区广大群众了解防范电信网络诈骗知识,共同参与、共同抵制各类电信网络违法犯罪活动。

  一、要做到“不贪不信”。要明白“天上不会掉馅饼、飞来好事要当心,他人要钱不要给、不实之财不能取”,思想上戒除贪念,避免掉入诈骗陷阱。

  二、要做到“不慌不怕”。当遇到冒充公检法等政府工作人员行骗时,要头脑清楚、不要忙乱,诈骗分子最终的目的是让你汇款、开通网银等,要保持高度警惕。

  三、要牢记十个“凡是”。“凡是自称公检法要求汇款的、凡是叫您刷单扫码转账的、凡是网恋带您投资赚钱的、凡是自称领导要求汇款的、凡是自称网店客服办理双倍退款的、凡是办理或取消贷款要先交钱的、凡是群内'老师’带您网上投资理财的、凡是通知'家属出事’要先汇款的、凡是通知中奖、领取补贴要您先交钱的、凡是陌【您】生链接、二维码,叫您点开查看或者填写个人信息的”都是诈骗,不要轻易上当。

  四,要做好个人隐私保护。切勿为了蝇头小利将身份证、银行卡,电话卡出售、转借他人使用,严防被不法分子利用进行诈骗犯罪。

  五、遭遇诈骗及时报案。遭遇电信网络诈骗时不要慌张,要第一时间做好四件事:一是准确记录骗子信息,被骗时间及次数;二是马上拨打110或到最近公安机关报案;三是准确将被骗账号和账户姓名提供给警方,由公安机关进行紧急止付;四是按照程序及时到公安机关接受询问并提供相关证据材料。

  六、当好反诈宣传员。电信诈骗关系千万家,防诈反诈你我一起抓。请全区广大群众积极宣传,让身边的亲人、朋友都了解防诈骗相关知识,让电信网络诈骗无机可乘。同时积极推广安装“国家反诈中心”App,用于对诈骗来电、短信、App进行及时阻断,避免上当受骗。

  电信诈骗防范建议书范文3篇

  随着电信诈骗宣传、防范力度的加大,人们对电信诈骗防范意识的增强,相关案件有所减少,但也时有发生。笔者亲身经历过一起大额电信诈骗案件,也有幸荣获公安部门三等功,所以想从该案件入手,结合自身临柜实际,浅淡关于防范电信诈骗的一些思考和建议。

  一、案件经过

  某日下午4点左右,临近下班,客户应女士神色慌张,急急忙忙地跑到慈溪农商行胜山支行新区分理处1号柜台,要求柜员将我行卡内的16万元全部汇入位于北京的一个账户。笔者见客户慌张汇款又是大额,还时不时的接听电话,便提高了警惕,再三询问资金用途,是否认识对方,提醒其不要给陌生人汇钱,注意防范电信诈骗。应女士表示收款人是其姑姑,在北京做生意急需用钱,今天一定要将16万汇到其账号上。笔者见客户坚持要汇款,便建议客户向其姑姑确认一下账号是否正确,乘应女士打电话的间隙,通过查其言,观其色,发觉越来越不对劲,便希望与其姑姑通话确定一下收款方的细节,以确保汇款无误,应女士拒绝了这一要求,再次强烈要求马上进行汇款,如汇不到,就要进行投诉。笔者再次提醒其注意防范电信诈骗,并说明一旦钱汇出就追不回来了,应女士好像查觉到了什么,打着电话离开了营业场。半小时后应女士敲开了刚关的营业大门,表示其遇到了电信诈骗,就在二个小时前,她已不幸通过邮政银行将另一张卡里的2万元汇了出去。应女士告诉银行工作人员其个人信息被冒充公安的诈骗电话说的一清二楚,使得她非常相信对方,对方让其将钱汇入安全账户以免被扣划,这才有了上述被骗的一幕。最后应女士选择了报警,同时她十分感谢银行工作人员的多次提醒,让其避免了更大的损失。

  二、案件分析

  现如今,各类电信诈骗案件频发,诈骗手段多样,在信息爆炸的时代,个人信息也被泄露无疑。在上述案件中,不法分子充分利用受害者泄露的个人信息进行诈骗,让其信以为真。笔者的及时提醒和制止,成功堵截了一起电信诈骗,不仅使客户避免了更进一步的损失,也进一步维护了和美银行的声誉和形象。

  三、预防措施

  (一)充分认识。首先,银行作为高风险行业,储户的资金安全涉及银行的声誉问题,银行工作人员应深刻认识防范电信诈骗犯罪的重要意义。近来不法分子利用个人信息泄露,借助电话、网络等手段实行诈骗犯罪案件呈高发态势,诈骗手法不断翻新,给银行客户资金安全造成较大危害,银行网点对当前案件防范应有充分认识,明白防范电信诈骗犯罪的重要意义。

  (二)加大宣传。要积极向客户进行宣传,解释银行基本业务的常识、电信诈骗犯罪的特点,通过柜员宣传引导,张贴提示标语,大堂温馨提示等方式告诫客户不要轻信各类陌生电信。提醒客户保护好自已的银行卡及密码、身份信息,天上不会掉陷饼,从源头上防止诈骗事件发生。

  (三)加强学习。把电信诈骗案件的学习列入晨会、例会之中。通过学习,提高员工防范电信诈骗意识。积极加强对一线临柜、大堂经理和保安人员的防电信诈骗的安全防范教育培训工作。

  (四)观察细节。提高电信诈骗识别能力和防范技巧。在客户办理业务时要学会察言观色,多看多听多说,多注意客户办理业务的情绪变化,有时后多一点关注,多一点用心,多一点提醒,不能避免客户的资金的损失,也会提高维护银行的声誉,感动客户。

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