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董事会任免决议范本

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董事会任免决议范本(通用3篇)

董事会任免决议范本 篇1

  ××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定,本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

  ××电器股份有限公司董事会

  x年3月20日

董事会任免决议范本 篇2

  1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

  2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

  董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

  3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  4、议案表决情况:

  董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

  董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

  5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

  (代行签字的,应当附董事的授权委托书。)

  年月日

董事会任免决议范本 篇3

  时间:_____年_____月_____日

  地点:_____公司会议室

  会议性质:首次

  通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

  本次董事会会议由_____召集和主持。

  资料:______________________________

  ___________________________________。

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任_____为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  _____年_____月_____日

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