股东大会汇报材料

【汇报材料】

篇一：公司年度股东代表大会董事长年度工作报告

各位股东代表，大家好！

今天，****矿业公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我代表董事会首先向在过去一年里为***矿业公司的发展和壮大做出贡献的各位股东代表，表示衷心的感谢！下面，由我向诸位股东作20xx年度工作报告，请予以审议！

20xx年对于***矿业公司是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。在20xx年，公司以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十六大和十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，在各方面的工作都取得了一定的成绩。今年的股东会议是***公司站在营业收入由***亿元向***亿元跨越的新的历史起点上召开的一次重要会议。我们要贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和省第十一次党代会精神，深入学习实践科学发展观，以改革创新精神加强和改进新形势下公司工作，围绕千亿目标和公司发展战略，带领公司全职工，为建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗。

一、20xx的公司生产经营和各项指标完成情况

(一)指导思想

在公司第七次党代会以来，***矿业公司党委认真贯彻落实科学发展观，按照省委省政府工业强省的战略部署，紧紧围绕加快发展和改革创新，团结带领全体党员和广大职工依靠科技进步，立足全球发展，实施国际化经营，不断扩大经济总量，努力提高经济增长质量，有效发挥了党组织的政治核心作用，为公司“十五”目标的提前实现、“十一五”规划的全面实施提供了坚强的思想、政治和组织保证。***矿业公司在20xx年荣获全国“五一劳动奖状”等称号，公司党委荣获全国先进基层党组织等称号。

（二）生产经营情况

20xx年，***矿业公司经济实力迅速壮大，***矿业公司共累计生产镍***万吨、铜***万吨、钴***万吨、铂族贵金属***公斤和化工产品***万吨，年均分别增长***%、***%、***%、***%和***%。其中，20xx年产镍***万吨、铜***万吨、钴***吨，同比20xx年的***倍、***倍、***倍。镍产量由20xx年的世界第九位上升到20xx年的第四位，钴产量上升到世界第二位，铜产量居国内第三位。

***矿业公司今年累计实现营业收入***亿元，年均增长***%；利税总额***亿元，年均增长***%。20xx年公司实现工业总产值***亿元，是20xx年的***倍；实现营业收入***亿元、利税***亿元，分别是20xx年的***倍和***倍；实现进出口总额***亿美元，是20xx年的***倍；资产总额达***亿元，是20xx年的***倍，年均增长***%。公司位列20xx年中国企业500强第***位。

1、跨国经营格局初步形成。20xx年，公司在加快自有矿山建设，加大地质找矿力度，确保自有资源在资源战略中的基础性作用的同时，还加强同国内中小镍铜矿山的合作，强化对国内外资源项目的管理，深入推进海外资源项目，成立了大澳区、美洲区和欧非区三个矿产资源开发公司。与全球五大洲18个国家开展了矿产资源方面的合作，成为16家境外矿业公司的股东，完成了19个项目的投资，投资总额达4.31亿美元。成立了13个海外控股子公司和驻外机构，公司业务遍及全球30多个国家和地区，跨国经营格局初步形成。

2、技术创新和项目建设成效显著。公司的技术创新体系和创新机制进一步完善，技术进步对经济增长的贡献率显著提高。组建了自动化、设备、矿物工程、火法冶金、化学冶金和镍钴工业卫生研究所等专业化研究机构。建立了金属化学、金属化合物和新材料与压力加工联合实验室。建成了国家镍钴新材料工程技术研究中心。形成了厂矿自主攻关、内部协作攻关和对外合作攻关三个层级的科技攻关体系，公司的创新能力进一步增强。开展了400余项科研攻关，取得重大成果149项，其中，51项获省部级以上奖励。知识产权保护工作进一步加强，共申请专利369项，其中，已授权191项。在镍铜钴铂族金属采选冶及新材料领域，

形成了一批达到国际先进水平且具有自主知识产权的核心技术。

3、坚持抓项目促发展。公司围绕提高资源综合利用水平、发展循环经济、延伸产业链、提高产品附加值、进入新产业领域等，投资近200亿元，重点实施了矿山、选矿、冶炼、精炼、化工和工业废水综合利用等400多项技术改造，建成了1.4万吨/日选矿、富氧顶吹镍熔炼、20万吨/年铜电解和热电联产等项目。积极推进循环经济示范企业试点工作，投入资金24亿元，大力推进节能减排技术改造和设备更新，在资源利用、清洁生产、废物利用和环境保护等方面取得了重大突破，为公司快速、健康和可持续发展奠定了坚实的基础。

篇二：股东会决议

德宏博皓义齿制作有限公司

股东会决议

根据《公司法》和本公司章程规定，投资者于2022年4月8日在公司住所做出第一次股东会决议如下：

一、决议通过成立德宏博皓义齿制作有限公司；

二、决议通过选举王立东为公司执行董事，并担任公司法定代表人，任期三年，可连选连任。

三、决议通过选举林海为公司监事，任期三年，可连选连任。

三、决议通过聘请袁虹为公司经理，任期三年，可连聘连任。

四、决议通过《德宏博皓义齿制作有限公司章程》，并将公司《章程》送交公司登记机关备案。

股东签字：

2022年4月8日

篇三：挂牌公司召开年度股东大会注意事项

挂牌公司召开年度股东大会注意事项

（一）关于年度股东大会召开时间

相关法律规定：

《中华人民共和国公司法》

第一百零一条 股东大会应当每年召开一次年会。

第一百零三条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）

第二十八条挂牌公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东大会通知。

第十一条挂牌公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告，可以披露季度报告。挂牌公司应当在本细则规定的期限内，按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。

挂牌公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

第十二条挂牌公司应当与全国股份转让系统公司约定定期报告的披露时间，全国股份转让系统公司根据均衡原则统筹安排各挂牌公司定期报告披露顺序。

公司应当按照全国股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，全国股份转让系统公司视情况决定是否调整。

《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2022年年度报告披露相关工作的通知股转系统公告〔2022〕107号》

（四）挂牌公司、两网公司及退市公司应当于2022年4月30日前完成2022年年度报告的编制、报送及公开披露工作。在2022年1月1日至2022年4月30日之间挂牌，即股票进行公开转让的挂牌公司，应按上述要求披露2022年年度报告。在2022年4月30日后挂牌公开转让且公开转让说明书中的财务报告未涵盖2022年年度财务数据的公司，应披露经审计的2022年财务报告。

根据我国《公司法》及《信息披露细则》的规定，挂牌公司应当每年召开年度股东大会，于上一个会计年度结束之后的六个月之内召开。在年度股东大会召

开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东大会通知。

而挂牌公司年度股东大会的具体召开时间，一般会结合考虑年度报告披露的时间，公司在召开年度股东大会之前，会相应召开公司第X届监事会第X次会议、第X届董事会第X次会议，董事会会提请召开公司年度股东大会并通过年度报告的议案，年度报告可在召开董事会后随即披露（《信息披露细则》规定，年度报告的披露应经董事会审议），同时股东大会也被提请召开。而对于年度报告的编制、披露时间，股转系统有明确要求，挂牌公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，即挂牌公司应当于2022年4月30日前完成2022年年度报告的编制、报送及公开披露工作。根据《股转系统公告〔2022〕107号》，在2022年1月1日至2022年4月30日之间挂牌，即股票进行公开转让的挂牌公司，应披露2022年年度报告。年度报告披露的具体时间安排，挂牌公司应当与全国股份转让系统公司约定，公司应当按照全国股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，全国股份转让系统公司视情况决定是否调整。

（二）关于股权登记日

相关法律规定：

《上市公司股东大会规则》(2022年修订)

第十八条股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2022年修订） 第十八条上市公司股东通过本所互联网投票平台投票的，可以登录本所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。通过本所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15：00

第十三条上市公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2022年9月修订）》

第八条上市公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。

上市公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第十三条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。

年度股东大会的股权登记日，一般在召开股东大会前，挂牌公司需要向中国结算（法定股权登记机构）申请查询股权登记日的股东名册，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因此股权登记日的确定尤为重要。目前为止，全国股转系统尚未对股东大会股权登记日日期做限制性要求，一般可参照证监会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（上市公司股东大会股权登记日，最早应定于股东大会召开前第七个工作日），《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2022年修订）》（沪交所上市公司股东大会股权登记日，不得晚于股东大会召开日三天前），《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2022年9月修订）》（深交所上市公司股东大会股权登记日，不得晚于股东大会召开日五天前）。参照以上规定，挂牌公司股东大会股权登记日定于T-3至T-7（T为股东大会召开日）之间，计算日期时还应注意周六日、节假日不能作为股权登记日，股权登记日应当为股转系统的正常交易日。

（三）关于会议审议事项及回避制度

相关法律规定：

《公司法》

第三十八条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

《信息披露细则》

第三十三条挂牌公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行公司章程规定的表决权回避制度。

第二十八条挂牌公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）

第十八条公众公司应当按照法律的规定，同时结合公司的实际情况在章程中约定建立表决权回避制度。

年度股东大会审议的事项，应当符合《公司法》、《公司章程》的规定，议案的名称、具体内容应当明确具体，并与董事会决议保持一致，以2022年度股东大会审议事项为例，常见的股东大会议案包括：关于公司2022年度财务决算报告的议案、关于公司2022年度财务预算报告的议案、关于公司2022年度利润分配及分红方案的议案、关于公司董事会2022年度工作报告的议案（董事会工作报告就2022年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2022年度董事会的工作重点）、关于公司监事会2022年度工作报告的议案、关于公司2022年年度报告及摘要议案、关于公司2022年关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告议案等，值得注意的是，挂牌公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

年度股东大会审议关联交易事项时，根据《信息披露细则》规定，应当执行公司章程规定的表决权回避制度。《监督管理办法》第十八条规定，公众公司应当按照法律的规定，同时结合公司的实际情况在章程中约定建立表决权回避制度。据此，公司应执行公司章程按法律规定和实际情况规定的表决权回避制度。

（四）年度股东大会决议的披露

相关法律规定：

《信息披露细则》

第二十九条挂牌公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。年度股东大会公告中应当包括律师见证意见。

第三十条主办券商及全国股份转让系统公司要求提供董事会、监事会及股东大会会议记录的，挂牌公司应当按要求提供。

根据《信息披露细则》规定，年度股东大会的召开还应注意，挂牌公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。年度股东大会公告中应当包括律师见证意见；主办券商及全国股份转让系统公司要求股东大会会议记录的，挂牌公司应当按要求提供。