股东大会通知

股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

　　一、召开会议基本情况 

　　本次股东大会为______股份有限公司20___年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集。 

　　●会议召开时间：20___年___月___日上午9：00时 

　　●会议召开地点：______发展大厦四楼会议室 

　　●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式  

　　二、会议审议事项 

　　1、《关于与______财务有限公司签订反担保合同的报告》 

　　2、《关于与______控股有限公司签订服务合作协议的报告》 

　　3、《关于与______销售有限公司签订服务合作协议和销售代理协议的报告》 

　　三、会议出席对象 

　　截至20___年___月___日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至20___年___月___日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东

　　（B股的最后交易日为9月7日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。 

　　四、登记方法 

　　请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于20___年___月___日到海航发展大厦11楼证券业务部进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。 

　　五、联系方式及其他 

　　地址：xxx海秀路29号海航发展大厦11楼 

　　联系电话：0898-66739961 

　　传    真：0898-66739960

　　邮    编：570206 

　　本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。  

　　______股份有限公司 

　　董事会 

　　20___年___月___日

股东大会通知（2）

______有限公司股东______启：

　　______有限公司于___年___月___日以电子邮件和专人送达的方式向_________全体股东发出召开股东会的通知，（会议时间）___年___月___日，_______________有限公司全体股东在（会议地点）_________召开股东会议。

　　会议出席对象：

　　法人股东：______

　　个人股东：_________

　　公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由_________主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召开，符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定，会议合法有效，审议以下事项：

　　一、关于修改《公司章程》的议案。

　　二、罢免______在____________有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

　　三、在_________非法持有_________发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

　　四、______立即将____________有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东-----______有限公司。

　　联系地址：_________

　　联系人：____________

　　电话：____________

　　特此通知

　　股东：______（盖章）

股东大会通知（3）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　____23.86-0.40-1.65%　　

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：20___年___月___日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　股权登记日：20___年___月___日

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：20___年___月___日 下午 14点30 分

　　召开地点：xxxxxx高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自20___年___月___日至20___年___月___日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经本公司2022年3月25日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.shte.com.cn）和本公司网站（www.jtrec.com），以及《上海证券报》

　　2、特别决议议案：第12、13项

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、10、11项

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　A. 股东登记手续：

　　1). 法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2). 公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

　　3). 股东代理人必须持有委托人授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

　　B. 股东登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三楼）

　　C.现场会议登记时间：2022年6月9日上午8：30～11：30，下午2：30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　D、拟出席现场会议的股东或股东代理人请于 2022 年 5 月 20 日（星期三）或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会秘书室。

　　六、其他事项

　　通讯地址：xxxxxx高新区昌东大道7666号江铜国际广场____股份有限公司董事会秘书室

　　邮政编码：330096

　　联系电话：0791-82710117 0791-82710113

　　传 真：0791-82710114

　　联 系 人：马文涛 赵晓玲

　　（注：会议召开预计时间半天，参会股东的交通费、食宿费自理。）

　　特此公告。

　　____股份有限公司董事会

　　20___年___月___日