董事会决定

董事会决定1

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名：

　　年 月 日

董事会决定2

　　时间:_____年_____月_____日

　　地点:_____公司会议室

　　会议性质:首次

　　通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由_____召集和主持。

　　内容:______________________________

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议:

　　一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

　　二、聘任_____为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章:

　　_____年_____月_____日

董事会决定3

　　北京股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<北京股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

　　一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过<_______________________制度>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过<_______________________制度>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事签字:

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　　___________________、_______________、_________________、

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　　_______年_______月_______日