董事会决议（9篇）（全文完整）

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董事会决议（精选9篇）

董事会决议 篇1

　　有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

　　1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

　　2、(变更住所):______________

　　3、(变更经营范围):______________

　　4、(变更法定代表人):______________

　　5、(变更董事):______________

　　6、(变更监事):______________

　　7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

　　9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

　　10、(变更经营期限):______________

　　11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

　　14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

　　15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

　　全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

　　本公司盖章:

　　_______年_______月_______日

董事会决议 篇2

　　根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。

　　全体股东签字：

　　年月日

董事会决议 篇3

　　武汉中科植物园花卉中心有限公司

　　武汉中科植物园花卉中心有限公司承诺书武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元(2 000 000.00元)流动资金贷款。公司承诺在贷款偿还之前：1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。

　　武汉中科植物园花卉中心有限公司

　　20xx年1月5日

董事会决议 篇4

　　会议时间：20xx年2月3日

　　会议地点：

　　参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林

　　本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

　　一、同意变更名称

　　二、同意注销

　　三、同意组成清算组

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　董事签名：

　　年 月 日

董事会决议 篇5

　　日期：
20xx 年 6 月 30 日

　　地点：公司会议室

　　应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

　　实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

　　记录人:董晓芳

　　会议于20xx年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：

　　一、同意成立xxx大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

　　二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。

　　三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。20xx年6月30日缴纳200万元整。20xx年缴纳500万元整。

　　四、 选举田有志担任公司执行董事;

　　五、 选举田有岗为公司监事;

　　六、 选举田龙新为公司经理;

　　七、 通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。

全体股东签字：

　　xxx大漠魂生态旅游开发有限责任公司

　　年 月 日

董事会决议 篇6

　　xx年第x次股东会决议

　　九年x月x日，在xxxxxx滨河东路42号税苑xx6-3-402号，召开了xxx晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

　　一、公司住所变更为:xxxxxx平阳路341号701号

　　二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

　　五、同意委托x办理公司变更登记手续。

　　股东签名:

　　xx年xx月x日

董事会决议 篇7

　　会议时间：

　　会议地点：

　　主持人：

　　参加人员：

　　决议内容：

　　在本次董事会议上，形成以下决议：

　　1.选举 为本公司董事长;(注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议)2.选举 为本公司副董事长; 3.聘任 为本公司经理。

　　全体董事签名

董事会决议 篇8

　　会议时间：20xx年XX月XX日

　　会议地点：xxx号

　　会议主持人：

　　会议通知时间及方式：20xx年XX月XX日以电话方式通知。

　　到会股东：、拥有公司100%股东表决权。

　　会议性质：第 X 次股东会会议

　　经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、将我公司原地址：xxx号 变更为：xxx号

　　二、同意将《温州X有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：xxx号”，修改为：“公司住所：xxx号”。

　　全体股东签字：

　　20xx年XX月XX日

董事会决议 篇9

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;

　　二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;

　　三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;

　　五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;

　　六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

　　全体股东签字盖章：

　　有限(责任)公司

　　----年--月--日