董事会决议范本

董事会决议范本

　　会议时间：_____年____月_____日

　　会议地点：______________

　　会议性质：临时（或者定期）董事会议 

　　与会董事：_____、_____ 、_____  、_____（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定）。 

　　会议议题：____________________

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、____________

　　2、____________ 

　　3、____________

　　董事签章：  

　　____________公司 （签章） 

　　二零_____年____月_____日

董事会决议范本（2）

　　_____股份有限公司（以下称“公司”）第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》

　　投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《_______________________制度》

　　投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《_______________________制度》

　　投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事签字：

　　__________股份有限公司

　　_______年_______月_______日

董事会决议范本（3）

　　根据《公司法》有关规定，__________-有限（责任）公司全体股东于_____年---月_____日在公司住所召开了股东会。

　　经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过《__________有限（责任）公司章程》；

　　二、选举_____-为公司第一届执行董事，任期_____年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举_____为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、聘任_____为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

　　五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）_____为公司法定代表人。

　　六、全权委托代理机构：_______________办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

　　或：全权委托本公司员工_____办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

　　全体股东签字盖章：

　　__________有限（责任）公司

　　_____年_____月_____日

董事会决议范本（4）

　　会议时间：________

　　会议地点：________

　　出席会议股东(董事)：________

　　有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、 同意更换董事长·····

　　二、 同意修改章程·····

　　三、 同意变更住所·····

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：________

　　_____年_______月_______日

董事会决议范本（5）

　　时间：__________

　　地点：__________

　　参加人员：__________

　　主持会议人：__________

　　记录人：__________

　　___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　…………….

　　出席会议的董事         签名：________

　　董事长姓名：__________ 签字：________

　　董事姓名：__________   签字：__________

　　董事姓名：__________   签字：__________