董事会决议范本
会议时间：_____年____月_____日
会议地点：______________
会议性质：临时（或者定期）董事会议
与会董事：_____、_____ 、_____ 、_____（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：____________________
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、____________
2、____________
3、____________
董事签章：
____________公司 （签章）
二零_____年____月_____日
董事会决议范本（2）
_____股份有限公司（以下称“公司”）第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《_______________________制度》
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《_______________________制度》
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字：
__________股份有限公司
_______年_______月_______日
董事会决议范本（3）
根据《公司法》有关规定，__________-有限（责任）公司全体股东于_____年---月_____日在公司住所召开了股东会。
经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《__________有限（责任）公司章程》；
二、选举_____-为公司第一届执行董事，任期_____年，任期届满，可连选连任。
三、选举_____为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任_____为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）_____为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：_______________办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工_____办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
__________有限（责任）公司
_____年_____月_____日
董事会决议范本（4）
会议时间：________
会议地点：________
出席会议股东(董事)：________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
_____年_______月_______日
董事会决议范本（5）
时间：__________
地点：__________
参加人员：__________
主持会议人：__________
记录人：__________
___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席会议的董事 签名：________
董事长姓名：__________ 签字：________
董事姓名：__________ 签字：__________
董事姓名：__________ 签字：__________
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