总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范XXXX发展集团有限公司（以下简称“集团公司”）总经理办公会议事程序，充分发挥总经理办公会议在集团公司日常经营管理工作中的职能，正确行使《公司法》、《公司章程》及上级有关文件精神所规定的总经理职权，结合集团公司实际，特制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是集团公司经营管理层对工作事项进行决策和处理的重要形式和途径，坚持依法议事、权责统一的原则，实现公司高效运转。

第二章 议事范围

第三条 总经理办公会议事范围：

（一）研究落实集团公司日常生产、经营与管理中重要事项：

1.拟订集团公司章程或公司章程修订案；

2.拟订集团公司发展战略、中长期发展规划，重大决策方案；

3.拟订集团公司的年度经营工作计划及年度投资、融资计划；

4.拟订集团公司的年度资金计划和年度财务预（决）算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

5.拟订集团公司增加或减少注册资本方案，以及发行公司债券方案；

6.拟订集团公司合并、分立、变更或者解散集团公司形式的方案；

7.拟订集团公司的内部管理机构、子公司设置方案和基本管理制度；

8.拟订集团公司具体投资项目、融资项目、对外借款、委托理财和抵押或质押担保事项方案；

9.拟订集团公司经营性固定资产和投资权益（生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权）等购置、对外转让方案；

10.拟订集团公司固定资产购置、修缮、清理处置，咨询服务、宣传或企业文化建设等项目立项方案；

11.负责组织实施集团公司年度经营计划和投资、融资方案；

12.拟定各部门、子公司年度工作责任目标；

13.调度各部门、子公司工作计划、任务落实情况；

14.拟订集团公司职工的工资、福利、奖惩方案。

（二）党委会、董事会、董事长交办的事项。

（三）总经理认为需要提交会议讨论的事项。

（四）其他需要总经理办公会议决策的事项。

第四条 未事先征求并得到集团公司党委的正式意见，总经理办公会不得对职权范围内但属于党委前置研究的重要事项作出决定。

第三章 会议成员

第五条 总经理办公会参会人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理；列席人员为监事会主席、相关部门和子公司主要负责人等。必要时邀请董事长、党委副书记、纪委书记列席会议，其他与会人员根据会议议题由主持人确定。

第四章 议事规则

第六条 总经理办公会原则上每月召开 1 次，也可根据工作需要不定期召开。总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由办公室提前 1 至 3 天（临时会议除外）通知与会人员。

第七条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

第八条 受总经理委托，副总经理可以主持召开分管领域的专题办公会议，会议参加人员由主持人确定。

第九条 拟提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到充分调研、材料详实，并在会前与公司领导、相关部门和子公司进行充分沟通。

第十条 总经理办公会参会人员对所议事项行使表决权，采取书面记名表决方式，由总经理按照少数服从多数的原则做出最终决定，形成会议纪要。对在总经理办公会上研究的事项无法形成一致意见时，总经理可行使否决权，提议另行商议或补充完善相关资料后再行审议。

第五章 会议记录和纪要

第十一条 总经理办公会内容由办公室如实记录。会议记录由办公室负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准。

第十二条 会议讨论决定事项和研究讨论的重大生产经营管理事项，应形成会议纪要。会议纪要由办公室在会后按会议议定意见整理并起草，报办公室分管领导、总经理会签，呈董事长签发后印发。

第六章 会议议定事项督办和落实

第十三条 总经理办公会决定事项，每位经理层成员须严格执行，由办公室按照领导班子分工和部门职责进行任务分解，明确牵头领导、责任单位和配合单位，并督办执行到位。

第十四条 参加总经理办公会议人员，须严守秘密；会议相关信息和内容在未经批准、批复或发布之前，不得擅自向外泄露； 有关涉密事项的相关材料，会后由相关部门负责收回。

第七章 附则

第十五条 本规则由办公室负责解释、修订，未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。

第十六条 本规则自下发之日起生效。

附件1

总经理办公会议题审批单

呈报单位： 呈报日期： 年 月 日

议题名称

汇报人

拟汇报时长（分钟）

议题主要内容提请审议事项

集团分管领导

意见

）

集团办公室

负责人意见

集团办公室

分管领导意见

集团总经理审批意见

附件2

总经理办公会议题格式（样本）及要求

关于×××××××的议题

××××部（子公司）

（ 年 月 日）

各位领导：

根据会议安排，现将××××有关情况报告如下：

一、议题主要内容

（一）投资类议题。应包括项目实施背景、目的、风险和化解风险措施等内容。

（二）合同类议题。应包括合同签订背景、作用、风险和防范风险措施等内容。

（三）支付类议题。应包括合同总金额、支付进度和支付理由等内容。

二、本部门（子公司）对该项目的集体研究意见

提请会议审议事项

有关要求：

1.汇报材料严格按照集团公司下发的公文规范格式撰写。

2.汇报材料必须做到条理清楚、脉络清晰、有理有据，材料 正文控制在 4 页纸以内，如有其他材料可作附件。