公司的例会制度
为了杜绝会议的各种不良风气，提高会议效率和会议质量，特制订本规定。
1.召开会议或专题会议时，由会议主持人确定会议内容、会议时间、会议地点和参加会议的人员名单并通知各参会人员，或者由会议主持人指定人员通知与会人员。
2.开会前30分钟，会议主持人或由其指定的人员一定要将会议议题、开会时间、开会地点等有关信息通知到与会人员。
3.如果与会人员有紧要或重大的事情，确实一时无法参加会议的，要亲自向会议主持人请假;如果无法亲自向会议主持人请假的，要在开会前亲自向会议主持人电话请假。事情处理完毕后，要迅速赶来参加会议。
4.所有参加会议的人员，不得迟到、早退、不得中途离开。确实有紧要或重大的事情，需离开会场处理的，必须向会议主持人说明情况，并得到同意后，才能离开。事情处理清楚后，要迅速赶回来继续参加会议。
5.所有参加会议的人员必须带笔记本和笔，并做好会议记录。
6.会议期间，所有参加会议人员的手机和BP机不能设置铃声，原则上只能开振动档。如会议期间有电话打入，如果是无关紧要的电话，原则上不要接听;如果是重要的电话，也不得在会场中接听，在征得会议主持人同意后，可到会场外接听。
7.会议期间，与会人员不得做与会议无关的事，也不得交头接耳、开小会和大声喧哗。
8.责任处理
8.1议迟到者，每次扣迟到人员工资10元。由于会议主持人或由其指定的人员未能及时通知与会人员，导致与会人员迟到或缺席的，不追究迟到者或缺席者的责任。
8.2未请示会议主持人或会议期间，虽请示会议主持人但未得到会议主持人同意，便离开会场的，扣责任人工资10元。
8.3不带笔记本和笔参加会议的，每次扣责任人工资5元。
8.4参加会议时，手机和BP机不开振动档，导致来电铃声影响会议正常进行的，或在会场接听电话的，每次责任人扣工资5元。
8.5会议期间，与会人员做与会议无关的事，或交头接耳或开小会或大声喧哗
的，每次扣责任人工资5元。
9.各车间、部门召开的各种会议可参照本规定执行。
10.本规定自发文之日起执行。
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20xx年xx月xx日
公司的例会制度
第一章 总则
第一条 为了规范集团会议，严肃会议纪律，节约会议成本，提高会议质量和效率，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团及下属单位召开的各种例会及其他会议的管理。 例会指按例行规定的时间、地点、内容组织召开的会议;
其他会议指集团或下属单位根据工作需要，必须采取会议形式来解决问题而安排的会议。
第三条 各种会议都应遵守高效务实，切实可行、重在执行、强化落实的原则。
第二章 会议类型及细则
第四条 会议共分四大类:董事长办公会、总裁办公会、集团下属各中心会议及其他专题会议或临时会议。
第六条 其他专题性质的会议或临时会议，根据需要召开;会议召开流程见附件。
第三章 会议通知、会议纪律
第七条 会议通知
(一)董事长办公会议、总裁办公会议由秘书/助理负责通知;
(二)各中心会议自行安排通知;
(三)会议通知必须通知到参会本人;
(四)例会除有变动外，固定参加人员不再另行通知。
(五)通知内容应包括:会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员需准备的材料、预计时长等。
第八条 会议纪律
(一)会议应按时召开;
(二)与会人员均应自觉遵守会议时间;
(三)不能参加会议的人员应提前向主持人请假，主持人应将请假情况在会议开始时向记录员通报;
(四)与会人员必须认真做好会议记录;
(五)会场禁止喧哗，禁止随意走动，未经批准不得中途离开会场;
(六)会议期间，与会人员需关闭手机或将手机调到振动或静音;
(七)为提高会议效率，与会人员议事要简明扼要，抓住关键，提高会议质量和效率，节省时间。
第四章 会议纪要
第九条 对会议上做出的需要多部门配合执行、落实的会议决议，需作出会议纪要，报相关领导签发。
第十条 董事长办公会、总裁办公会由专职秘书/助理负责记录，各中心组织的例会，由本中心指定的专人负责记录整理。
第十一条 会议纪要整理人员要准确领会会议精神，掌握会议纪要的写作要求，提练会议要旨，以简练的语言高度概括会议内容。纪要形成后应交会议主持人审阅把关，并将会议记录底稿与会议纪要一并保存，定期交档案室存档备查。
第十二条 会议纪要的编写要求统一规范，文头、文号、格式等要素须按规定格式编写。
第十三条 会议纪要的发文号，由档案室按会议纪要类别、会议召开时间统一编号，编号要连续，不得有空号。
第十四条 担任会议记录的人员，须在会议召开后两个工作日内，整理出会议纪要，并按规定参阅范围发放到位。
第十五条 会议纪要发放时要登记，由编写部门填写发放登记表(详见附表4:会议纪要发放登记表)，并由收到人签字。
第十六条 会议纪要参阅范围一般为:与会人员、涉及与会议内容相关的部门、人员等，特殊情况可由会议主持人指定发送范围。
第五章 对外会议的管理
第十七条 对外会议分为:政府部门、行业协会等外部单位组织的需集团派人参加的会议和集团下属单位召开的需外部单位、人员参加的会议。
第十八条 外部单位召开的会议申报程序:办公室或其他部门接到外部会议通知后，应向本中心负责人请示，确定参加会议的人员和要求，并通知到本人。
第十九条 参加会议的人员应按照要求，准时参加会议，并做好详细的记录。会后及时将会议精神向本中心负责人汇报，必要时写出书面汇报材料。会议文件和资料到档案室存档并将会议精神传达给相关部门和人员。
第二十条 集团下属单位(部门)召开的需外部单位、人员参加的会议，主办单位(部门)应写出书面申请，详细说明会议目的、议程、费用和拟邀请参会的外部人员名单等情况，经本中心负责人批准后组织召开。
第六章 会议决议的督办
第二十一条 会议决议事项，由会议主持人指定人员负责落实、检查实施结果。
第二十二条 会议决定事项的催办
会议决定事项应由有关责任部门负责催办，并落实执行结果。需反馈的应及时向关领导反馈。
第七章 处 置
第二十三条 违反会议纪律，迟到、早退、随意走动、接听手机者每次向捐款箱捐款20元，无故不到者每次捐款50元，具体事宜由行政部监督执行。
第二十四条 未按规定的时间编发会议纪要而影响工作，视后果严重程度，给予责任人批评教育、警告或10-30元负激励。
第二十五条 对于落实不力或拒不执行会议决议的，由行政部提出处理意见，并进行处理。
第八章 监 督
第二十六条 对以上条款，行政部未能严格执行的，对其负责人及主管领导各给予10-30元负激励，并限期整改。
第二十七条 对处理结果有异议的，可书面向本中心负责人申诉。
第九章 附则
第二十八条 本制度由行政部负责解释与修订。
第二十九条 本制度自 年 月 日起施行。
公司的例会制度
第一章 总 则
第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。
第二条 会议召开应遵循如下原则：
(一)高效原则。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等。
(二)精简原则。大力精简会议，尽量缩短会期和控制会议规模，减少与会人员。尽量控制大型会议召开;能合并召开的会议统筹合并召开;对可开可不开的会议坚决不开;对能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议。
(三)节约原则。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。
第三条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。
第四条 会议按类别、内容不同由相关单位和部门组织，会议管理归口行政综合部，负责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议管理有关规章制度并监督执行。
第五条 本制度适用于公司及所属各单位各类会议的组织管理。
第二章 会议类别
第六条 本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。
第七条 专题会议指公司有关生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。
第一节 总经理办公会议
第八条 总经理办公会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划;对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、市场开拓和资金管理等问题进行工作部署，明确生产、市场、财务等关键环节的指导意见;讨论公司重要人事任免、机构设臵以及制度审议等。
第九条 总经理办公会议原则上每月召开一次。特殊情况可临时召开。
第十条 召开总经理办公会议由公司总经理批准并主持，公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)等高管成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。
总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。
第十一条 总经理办公会由公司行政综合部通知、记录和整理
纪要。
第二节 中层干部会议
第十二条 中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定;通报公司生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思想、明确责任;激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。
第十三条 中层干部会议包括周例会、月例会、季度例会、半年工作会议等。
第十四条 召开中层干部会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。
第十五条 中层干部会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。
第三节 经济分析会
第十六条 经济分析会是公司对月(季)度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各单位、部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。
第十七条 经济分析会原则上每月的第一个周一召开，特殊情况可临时召开。
第十八条 召开经济分析会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。
第十九条 公司经济分析会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。
第四节 经营管理协调会议
第二十条 经营管理协调会议是公司每周经营管理工作的通报会议。会议在听取有关部门每周工作情况汇报的基础上，及时协调解决各部门提出的问题，讨论研究并提出本周经营管理工作计划。
第二十一条 经营管理协调会议原则上每周一召开，时间控制在60分钟内。
第二十二条 召开经营管理协调会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。
第二十三条 经营管理协调会由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。
第五节 专题会议
第二十四条 专题会议是分析、研究公司近期生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。
第二十五条 专题会议由公司总经理批准，分管的公司高管成员主持，公司各单位、部门的相关负责人参加。
第二十六条 专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录
和整理纪要，行政综合部协调安排会议室。
第二十七条 专题会议结束后2个工作日内，由承办部门将有关的《专题会议纪要》经会议主持人审核签发后执行，同时报送行政综合部备案。
第六节 部门日常管理例会
第二十八条 公司各部门必须有效地召开部门日常管理例会，充分发挥“上情下达，下情上传”的桥梁纽带作用。
第二十九条 部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神;了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见;制订下期工作计划，研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施;分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施;以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽部门成员之间的关系，营造团结进取的氛围;安排专题培训等。
第三十条 部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。
第三十一条 公司各部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年。
第七节 对外接待会议
第三十二条 对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。
第三十三条 对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经
理或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参加;属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待。
第三十四条 对外接待会议属公司层面的由公司行政综合部负责联系和组织;属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司行政综合部配合协调会议室、安排接待等工作。
第八节 其他会议
第三十五条 公司党委会、党员大会、职代会(工代会)、团代会、董事会、监事会及团队研讨等其他会议，可根据实际或部门职责按照相关规定由公司有关部门对应组织。
第三章 会议的组织、管理和服务
第一节 会议的组织
第三十六条 会议的题拟
为充分有效利用公司会议资源，公司各类会议的召开必须由主办部门提前提拟，履行审批程序，经批准后方可组织实施。
第三十七条 会议的审批
(一)临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。
(二)本制度已列出的会议按照规定程序批准。
第三十八条 涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与行政综合部联系，备案会议情况;需行政综合部协调安排的，由行政综合部统一安排。
第三十九条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会
议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布臵、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。
第四十条 会议的通知
(一)会议需提前通知，一般会议应提前一个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。
(二)会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。
第四十一条 会议的准备
(一)做好会议通知，确保应到人员按时参会。
(二)做好会场的落实和安排，包括会场环境的布臵和设施检查及服务。
(三)做好参会人员的引导和组织。
(四)重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席签、摄影摄像、公共活动等安排。
第二节 会议室的管理与服务
第四十二条 公司会议室由行政综合部统一管理，按照谁使用谁负责的原则，由相关部门负责使用过程中的管理。
第四十三条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。
第四十四条 会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结
束，会后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。
第四十五条 公司各部门召开会议需要使用会议室的，由会议主办部门提前半天与行政综合部联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全;使用后，负责将会议室恢复原样。
第四十六条 重要会议的会议室服务，由行政综合部根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。
第四章 会议资料管理
第一节 会议纪要的整理与印发
第四十七条 会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。
(一)总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议须整理会议纪要，会议纪要与公司规章制度具有同等的效力。
(二)专题会议根据安排整理会议纪要。
(三)其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。
第四十八条 会议纪要的签发
总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议结束后，公司行政综合部及时整理会议纪要，报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。
会议纪要的发放范围与会议参会人员范围一致。
第四十九条 会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外;若会议纪要决定事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。
第二节 会议纪要的格式
第五十条 各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点：
(一)文本全部使用A4型纸。
(二)文头用“某某公司某某会议纪要(可分两行排列)”的指定标题，用小二号方正小标宋简体，正文部分用小三号仿宋体。
(三)如需要标识秘密等级或紧急程度，以三号黑字体顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字;如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。
(四)纪要编号由公司简称首字母和排序数字组成，标识在标题下第1行右侧对齐。
(五)会议纪要基本信息包括会议内容、会议时间、会议地点、主持人、参会人员、列席人员、缺席人员。
(六)基本信息与会议议题之间用横向隔开，每个议题序号为“记录+数字”形式，内容包括议题标题和决议内容。
(七)会议纪要要标明签字栏，每页下方及尾页由参会人员签字。
第三节 会议资料的存档
第五十一条 各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议和公司级专题、接待等会议资料由行政综合部负责按季度分类分次存档。按年度移交公司档案室;其他会议资料由各承办部门自行存档。
第五十二条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。
第五章 会议精神的督办
第五十三条 公司行政综合部负责对总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议及有关专题会议的重大决定事项进行督办。
第五十四条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。
第五十五条 公司行政综合部负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要求的时间对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期向公司领导汇报。
第六章 会议纪律和要求
第五十六条 会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。
第五十七条 不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向
会议主持人请假。
第五十八条 会议期间应将移动通讯工具关机或臵于振动位臵，如遇紧急事情应到会场外接听。
第五十九条 会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。 第六十条 会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在120分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。
第六十一条 会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。
第七章 附则
第六十二条 本制度自下发之日起执行。
第六十三条 本制度解释权归公司行政综合部。
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